փողերի լվացման դեպք

Բացահայտվել են հափշտակության և փողերի լվացման դեպքեր

Բացահայտվել են հափշտակության և փողերի լվացման դեպքեր

ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն, սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների և կիբեռհանցագործությունների քննության վարչությունում ավարտվել է համակարգչային տեխնիկայի օգտագործմամբ խոշոր չափերով հափշտակություններ կատարելու և փողերի լվացման դեպքերի առթիվ հարուցված քրեական…

Էստոնիան ձերբակալել է Danske բանկի աշխատակիցների՝ ադրբեջանական ու վրացական փողերի լվացման համար

Էստոնիան ձերբակալել է Danske բանկի աշխատակիցների՝ ադրբեջանական ու վրացական փողերի լվացման համար

Էստոնիան ձերբակալել է դանիական Danske բանկի Էստոնիայի մասնաճյուղի 10 նախկին աշխատակիցների։ Ձերբակալությունները կատարվել են բանկի մասնաճյուղում փողերի լվացման հետ կապված հետաքննության արդյունքում, որում հիմնականում ներգրավված էին Ադրբեջանը, Վրաստանը ու նաև Ռուսաստանը։ Պանորամայի հաղորդմամբ՝ այս մասին…